Згідно журналістських розслідувань, на Дніпропетровщині викрили злочинне угрупування. Його учасників підозрюють у відмиванні бюджетних коштів для ремонту доріг у Томаківці. Договори з підрядником уклали 2 роки тому. Проте надто завищену вартість робіт та цін на матеріали правоохоронці виявили лише зараз, під час слідчих дій. Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено наявні ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 5 ст. 177 КПК України, а саме: підозрюваний ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, зважаючи на тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у інкримінованих йому злочинах. Також підозрюваний ОСОБА_1 своїми вказівками та порадами може допомогти іншим співучасникам ухилитись від кримінальної відповідальності та/або може використовувати моральний та фізичний тиск відносно зазначених осіб, незаконно впливаючи на них, висловлюючи погрози, з метою схилення останніх до дачі неправдивих показань, з метою отримання в подальшому більш м`якого покарання для себе. Крім того, підозрюваний ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови може вчинити інше кримінальне правопорушення. Так, ОСОБА_1 має можливість впливати на іншу підозрювану та інших свідків у кримінальному провадженні, а саме схилити до дачі завідомо неправдивих свідчень; знищити речі чи документи, до яких вона має доступ та які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Крім того, досудовим розслідуванням до цього часу ще не встановлено осіб із числа співробітників ПП, які займалися підготовкою документів (кошторису, актів виконаних робіт/наданих послуг, договорів). Таким чином, надання ОСОБА_1 можливості побачення та спілкування із цими особами може негативно вплинути на можливість встановлення об`єктивних обставин скоєння злочину чи унеможливити їх встановлення.

Рішенням суду застосовано до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Томаківки Дніпропетровської області, громадянина України, працюючого головою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Аналогічним рішенням суду, застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту і до підозрюваної співробітниці ПП.